反洗钱题材电影

㈠ 反洗钱是什么洗钱是什么大家举个浅显的例子吧

将不合法取得钱例如毒品收益通过银行，还有在电影里看到的，通过澳门赌场等资金流通很大的渠道将这些违法收益得来的钱流通到市面上，变成合法的收益的意思，这是我个人通俗的理解，呵呵

㈡ 什么是洗钱和反洗钱，当前洗钱犯罪新特点

所谓洗钱，必然是和非法收入挂钩的，那么这玩意怎么产生的呢，今天有时间坐下来更新下这块内容，影视行业为什么容易洗钱，其实主要是混乱，不只是我上面提到的这么简单。我举个具体的分例子：
前几年高铁宣传片，号称张艺谋导演，投资1850万，结果后来追查起来，张艺谋这边态度很明确：根本不是他导演的，只是看到片子提了提意见。从此事，便可以见一斑。
具体怎么操作呢，可以这样：比如拍这个片子需要的设备总共50万吧，我偏不买，我租，审计上是摸不到这个漏洞的，因为如果采购设备，那是财政专款要开政府采购通道的，而这种宣传部门的立项是不可能再去采购什么的，所以最终还是走租赁（核算到制作费里），然后设备大大小小几十数百件，我挨个标价，然后核算出来比如一天租赁费用3万，好了，租给你100天（项目多长租期多长就可以，很多电影都是200天、300天的），获利300万，其实这没什么成本的，这300也是左右手倒而已。然后什么艺术指导、特别顾问、挂名编剧、外联制片等各类名目多不胜数。一个常见的电影剧组，从70到250人不等，都没有明码标价，你去造吧，导演1万一天，先来100天的，灯光、摄像等等等等（我用过两万一天的灯光师），说个托大的话，给我一下午，我给你整个1800万的影视预算单就能让你看的一愣一愣的。
为什么会产生这种问题，其实究其原因，主要是目前圈内制作经费极其不透明，具体情况就是甲方先委托乙方制作某片，国内基本上没什么影视公司能随时养着一个完整的组，那么就会在社会上招募组成一个团队，乙方为甲方做两件事儿：一，走税，这个有点财务常识的可以给大家普及一下，我就不展开了，第二就是找这个拍摄团队来执行这个项目，一般组成无外乎制片团队、编剧团队、导演团队、拍摄及设备、演员，这个团队就是个临时组织，你今天用的这批场工和群演，明天就不一定是这一批，去过横店的应该有感觉，人山人海。什么几十万一集的剧本，百万的布景，林林总总，不一而足，什么价格都有。
后来高铁这个被看出来了，然后追责了，果然是有问题，但问题是每年有无数这种片子，只是这个被抓了，其他的呢，反正每年百万级的制作多如牛毛，这就没法估算了。

第二，演唱会，很多时候你会发现某些演唱会票特别好找，甚至都是送票，如果这种演唱会不是冠名或者包场，而是盈利的演唱会的话，那九成九是洗钱……一个公司投资演唱会，设立购票点，另一公司大量买票分销，两个公司相互倒票，投资个一二百万，然后洗个几千万票房，最后大家看演唱会都不用花钱…

演唱会这得四五年前了，我们给一个巡演做落地执行，也是被人当枪。
所谓落地执行，是演唱会要在某地开，需要一个本地团队协调本地所有事宜，如宣发、设备、演员食宿、班底、技术、报备、场地等所有的一切，除了宣发，总体执行费给了我们一百上下，需要全都安排好。
这个演唱会是某著名主持人加上几个歌星的全国巡演。我们这边我找了一帮经常做演唱会的老手组了个团，帮他们做地推、宣发、售票，反正一切都是按照正常来，打广告计划，准备铺整个城市的宣传，然后计划出来我去找甲方批预算，那会儿离开票还有一个月，我预计五十先烧一个月宣传然后开票后再烧五十，这样整体操作下来不过200，可以说很合适，结果去了甲方就把宣发费用驳回来了，说只有十万预算你看着花吧，我都懵了，再问就是没钱，没办法啊，那就用票置换吧，这一个月我就拿票置换，什么电视广播门店地推能用票置换的全用票，但是我知道负面效果就是没售票前市面上就会流出关系票，对票房其实很不好，那会儿和甲方是一天一会，我就在会上提，结果甲方都表示无所谓，那好吧就这样弄吧，反正我们只是执行和售票收入不挂钩的。然后开票以后，又给了十万，偌大的演唱会俩月宣传周期就给了二十万，这会儿我就琢磨着不对味了，照这样准赔，演唱会除了冠名就是票房了，我们当时预期不高但是这么弄肯定也有问题，我就给甲方多次反映，宣发力度和售票力度不够问题，甲方表示呵呵，管好你自己就行，我那会儿就心虚，这个圈子就这么小，还是那句话我干砸了人家圈子里得说我本事不行，但是碰见这样的甲方，也无奈。我后来都不敢问票务出了多少票，我怕太惨烈。最终开场前一周，要去看音响线阵的高度和功率（需要结合人数），音响技术就问我，坐多少人啊，要算声音吸收什么的，我咬咬牙，说按八成布吧，管他呢。
然后我回去忍不住问票务组，我说你给我说实话卖了多少，那会儿甲方票务是个小姑娘我天天逗她，她就悄悄给我说：哥你别给别人说，就卖了不到1000张。
我当时就震惊了！！三四万人的体育场，就卖了一千张！！！这太扯淡了吧，显然不对啊！！然后我就有点方，给当时一老大哥打电话，说这个情况，老大哥沉吟了半天，说你来我这儿一趟吧。我直接就去了，然后老大哥就说，这个情况，就是洗钱，最后几天你注意注意票机（打演唱会防伪票专用的机器）在哪，看看怎么出的票。多留心眼。不过别担心有什么问题，因为是执行方，无所谓的，只不过是让人当枪使了。
然后果不其然，最后几天票务他们关起门来把所有票都打出来了……好几万张堆在办公室…
然后就是一片混乱，打出来的票无论标价多少，送人的送人，低价售出的售出，甚至卖10块钱一张，然后要么就是给黄牛，总之就是迅速的把这几万票撒向了市场，当时所有工作人员都可以随便拿票送票，我手里天天一二百张往外送，简直是狂欢。一结合老大哥说的，我就明白这个路子了。
就是首先立项，宣布作演唱会，然后拿出一百万资金来运作，这时候，成立组委会售票，比如有4万座椅，那么就是（40000X座椅价格）的钱会以合法途径收入进来（售票都是小额，一张票无外乎380、480这种价格），而且无记名、不用身份证，来源完全不可查。当时最好的票是定价2980第一排，然后VIP1980，1098，这种大概5000张（就是演唱会时中心那个区域靠近舞台的），后面的680、580等等，总体票房三千万上下。也就是说，最终花了150万，洗了大概（能推算的）3000万……
最后，演唱会当天座无虚席。
（更新内容：）
关于明星费用，第一个，明星没想象的那么贵，尤其是歌星，可以说和影视明星现在差距很大，国内演唱会出场费过200这个坎儿的，国内不足5人，100这个坎儿的，也就30人上下，大部分的，尤其是一些拼盘（大明星带小明星一堆人），明星都是十万二十万而已，具体的价格这个我也没法说，怕人家明星来骂我，但是真心没那么贵，尤其是一些没有票房号召的，更是如此，再加上几大厂牌都爱做推新人、拼盘、全国巡演，这种一场下来艺人的钱并不多，尤其是和厂牌直接签巡演的那种，定价都是厂牌说了算的。
关于演唱会赚不赚钱，我给各位大老板说，如果某人怂恿你投资演唱会，除了几个特定的票房号召力之外，一听不靠谱的人，直接大嘴巴抽他，迄今为止，演唱会性质也是赌博，赚和赔完全赌明星魅力，你们看着现场人山人海，那都是虚假繁荣，演唱会赔钱的比比皆是，保守估计5成赔钱，再深了就得开新帖子说了，没必要。反正演唱会远远不是你们想的那样，这个演唱会，为什么说洗钱，其实是资本游戏，我说个复杂点的原理，看个乐就行了，别深究：

我们选一个明星，比如我吧，清五郎大爷，国内一线二胡演奏家，有点眼缘有点人缘，有些疯狂女性老粉丝，然后，一些会玩资本的演出商就参股全国总包的20%，然后再把这些股份分批卖出去，总还是个明星，所以总会有人买单。等演出结束，因为上座率不理想，结算下来赔了钱，参股两成的演出商反倒是高枕无忧，因为股份已经卖出去，赔钱与己无关，赚钱才要重新分账。
演唱会本身就是市场行为，有市场就会有资本，也有些歌手比如一些港台的（尤其是港台，韩国，因为他们娱乐市场起的早，这些亏早就吃过了，市场成熟）全程自己把控，不卖冠名，不要赞助，就是不想被利益集团和资本玩家绑架。但是没有商务合作就很难担负成本，所以在人气虚火的背后，还有资本虚火。一些玩家不生产演唱会，只是演唱会的搬运工罢了。
林林总总，这里面都是经济模型，和洗钱有关又无关，我就不展开了。总之很复杂啦。

再更新一个就是《雷锋的故事》，那个其实不是洗钱。那是套钱。用的是套当地文化产业“动漫扶持基金”，一些地方为了扶持文化发展会有专项金，比如你做动画片，在政府立项，然后只要项目合适，地方就会扶持你，2008到10年是扶持高峰期，具体操作就是你做一分钟动画，当地政府在扶持金里面就拿出比如200块扶持你，最终按照你动画的长度（总分钟数）给你一个钱，雷锋那个就是相互套钱，他以极低价格（比如30块/分）先去套政府扶持（200/分），然后当地政府为了政绩会帮他联系播出渠道，播出渠道打通后，在播出的时候，电视台会买他的版权（央视给他一部分补偿，价格很.低，有几年我记得20~130/分），他两头赚钱，地方赚政绩，央视赚播出时长，三赢，至于内容，谁在乎。那几年催生了大量这种项目，只不过这些年轻的动画人不懂，这只是场政治游戏，而不是真要你画出什么来。很多年轻人开了动画公司，看到政府鼓励动画，并且补贴，大脑里热血翻涌，爱国心与动漫梦一起爆发，原本200/分的成本自己精益求精搞到1000/分的水平，然后赌上一切做，以为能成就一番事业，可惜，都没看明白，政府扶持了一段，觉得没意思，或者又有了新扶持领域了，政策瞬间改变，动漫不再吃香，可惜了那些动漫人，被政策坑的倾家荡产。抱着精致的手稿摇头叹息。大家可以看看这几年火的一些动画，往前推推前几年都有个这种断崖式的波浪，就是这个原因。我一个大学同学就是这样，一腔热血之下组织了30个人的团队，画了两年，然后政府一刀切，扶持不再拨，每月光工资亏空就十几万，结果一年之内破产，负债二百万，十年过去没缓过来

㈢ 洗钱什么意思

打个比方吧，一个工薪阶级在马路边捡到一个纸箱子，他搬回来打开看，是满满一箱子钱，足足60万，用验钞机发现不是假的，是真钱。他想据为己有，让这钱的来路完全不可疑。最简单的办法，就是家里面的碗橱里找出一个破碗，装在锦盒里拿到一个古玩店里去寄卖。标价60万。一个月后找个自己老婆家里八竿子打不着的一个亲戚，拿着这捡来的60万给古玩店，古玩店扣除佣金后，54万回到他自己手里。还开了发票，证书，和鉴定书。这本来见不得光的钱就阳光了吧。
这个例子里，捡来的钱，就是指非法所得的钱。简称黑钱。
把黑钱通过举例里的运作（私人艺术品买卖），让黑钱转变成合法收入的方式就叫做洗黑钱，简称洗钱。

㈣ 为什么要洗钱

洗钱就是把黑色收入或者非正常收入正当化的方法及过程。
那有什么是黑色收入？
包括黑涩会敲诈勒索、当官受贿等。
为什么不能直接把钱存进银行呢？因为银行有反洗钱系统，简而言之就是为了防范洗钱风险而建的系统，通过一系列电脑和人工判断，找出洗钱者并上报。大家看电影，绑匪敲诈都是索要现金也就是这个道理
洗钱通常有以下几个方法：
1、开餐馆
不用管餐馆生意好不好。我一口咬定这个餐馆一年赚1000万或者更多，实在不行我多开几个餐馆不行？开办餐馆的钱直接现金就可以支持。餐馆一天的流水很大，食材采购、物资补充等都需要钱，顾客来付钱的时候都付的现金（当然有支付宝和微信）。我也可以自己用2000万中的一部分来自己的餐馆花钱，算账的时候多算点，这样一操作，我的部分钱是不是就是正当收入了，又有谁可以查出什么呢？然后这样下来，流水会十分可观，除非把每笔账都查得很清楚，不然真的很难去找出猫腻。同理，像KTV、酒吧、大型商铺等等高消费的地方都可以用来洗钱，我用我自己的钱来我自己的店消费，慢慢地黑钱就变百钱了。
2、拍电影
大家可能觉得拍电影怎么洗黑钱。

其实里面大有内幕，这个套路是这么走的：
对外号称1个亿的投资，多少多少投入，3000万分给明星，签个阴阳合同，实际给她500万，附带条件某某某，你懂的；2000万请个大导演，实际给他300万意思一下；3000万请个草台班子的国际制作团队，实际给他300万（五毛钱特效就这么来的），剩下2000万才是正常拍电影的钱。这样的电影赚了更好，不赚也把1亿的黑钱洗成正常收入了。
3、游戏
大家肯定听过游戏有托，十几万自己开个游戏，疯狂找托，疯狂往游戏充钱。其实就是冲给自己，又刺激了玩家的充值激情又洗了钱。这就是为什么烂游戏这么多的其中一部分原因。
洗钱的方式其实还有更多，多到无法想象。找个荒山建个庙，整个庙里就布施箱是真的。
不过我所举的例子是很简单的，实际情况复杂得多。但，若想人不知，除非己莫为。只要有操作，就会留下痕迹，就有被发现的可能，金融秩序和社会公正就可以得以维护。

㈤ 经常看到电影了面说洗黑钱，是什么意思啊

“洗钱”(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同，金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会，从金融交易角度对洗钱进行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作制服或转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系；或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项"。即常言之“洗钱”。

“洗钱”一词，源于本世纪初，美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套，于是就将在饭店流通的钱币放进洗涤剂中清洗，这就是最初的洗钱。

洗钱犯罪可以和绝大多数的犯罪共生，是这些犯罪的下游犯罪。从司法角度看，洗钱成为一种“犯罪屏障”，既妨害了司法活动，也助长犯罪分子有恃无恐的气焰，促使他们不断实施犯罪。从金融管理秩序角度来看，洗钱活动往往借助于合法的金融网络清洗大笔黑钱，这不仅侵害了金融管理秩序而且也严重破坏了公平竞争规则，破坏了市场经济主体之间的自由竞争，从而对正常、稳定的经济秩序带来一定的负面影响。

洗钱通常以隐藏资产来源为目的。典型的交易分三个过程：一、入账，即通过存款、电汇或其它途径把不法钱财放入一个金融机构；二、分账，也就是通过多层次复杂的转账交易，使犯罪活动得来的钱财脱离其来源；三、融合，以一项显示合法的转账交易为掩护，隐瞒不法钱财。通过这些过程，罪犯就可把非法所得转移并融合到有合法来源的资金中。

洗钱造成了极其严重的经济、安全和社会后果。洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政府官员以及其他罪犯的运作和发展提供了动力。洗钱已经变得越来越国际化，而与犯罪活动有关的金融问题也由于科技的日新月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂化。

据国际货币基金组织统计，全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2％至5％，介于6000亿至1. 8万亿美元之间，且每年以1000亿美元的数额不断增加。特别是在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下，洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害极大。

㈥ 最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益

中华人民共和国反洗钱法规定的洗钱犯罪共七种类型：

中华人民共和国反洗钱法规定洗钱犯罪的形式种类是：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。共七类，洗钱的目的就是把这些钱变为法律认可的合法收入。

(6)反洗钱题材电影扩展阅读：

中国在税收领域制定了一些制度和措施，打击涉税犯罪、洗钱和恐怖融资。

2018年，中共中央宣传部、文化部和旅游，国家税务总局，国家广播电视管理局和国家广电总局联合发布通知，要求加强治理的天价报酬，“阴阳合同”，偷税漏税等问题在电影和电视行业，控制不合理的报酬，促进依法纳税，促进影视产业的健康发展。

根据实际情况的风险洗钱，恐怖分子融资和逃税在中国，国务院办公厅发布的意见完善监督体系和机制反洗钱，恐怖分子融资和逃税2017年，标记，在税收领域反洗钱和反恐融资已经成为国家战略。

为了打击非法的行为严重的税，充分发挥群众的作用和舆论监督，促进逃避税务欺诈，洗钱工作深入发展，国家税务总局在2014年制定了“重大税收违法案件信息发布方法（试行）》体系，有利于保持税收管理的正常秩序，惩罚严厉税收违法，促进社会信用体系的建设。

日益增长的跨境偷税漏税，因为在2013年，国家税务总局签署了经济合作与发展组织（OECD）和欧盟委员会发起多边税收征管互助条约，这将进一步促进国际合作，提高税收的使用和管理的跨国纳税人税收服务和收集和管理水平，帮助创造公平和透明的税收环境。

㈦ 反洗钱可疑重新识别客户身份函什么回复模板

摘要     1.工行反洗钱重新识别客户身份，“工银e生活”中国工商银行，t，工行反洗钱微电影，工行宿州分行举办客户答谢会，【如何做好客户身份识别】——柜面开户篇，T，t，t，t，非自然人客户如何配合金融机构识别受益人身份。

㈧ 为什么电影里劫匪不要连号的钱币

劫匪不要连号的钱币，就是为了防止被警方追查到，方便把赃款洗白。

在劫匪绑架人质事件发后，大多数被害人家属都选择报警。当绑匪所要赎金时，被害人家属就会筹措大量现金，大量的现金只能来自银行，这时警方会要求银行向被害人家属支付连号现钞，记好连号钱的号码，为警方以后追查这笔钱的去向，从而找到劫匪的下落埋下了伏笔。

事实上劫匪也不是傻子，深知连号钱对他们潜在着巨大威胁，为以后的赃款洗白也增加了难度，很容易暴露行踪，因此，劫匪是不会要连号钱的。他们会通知被害人家属，赎金里不能有连号钱。

(8)反洗钱题材电影扩展阅读；

大笔连号的钱唯一来源途径就是银行，现在是高科技时代，资金流通是很方便的，日常生活中根本不需要提取大笔现金。就算是遇到特殊的情况，需要提取巨额现金，银行也会追问用途，并对这笔钱的出纳和流向做非常详细的记录。所以说巨额的连号现金从离开银行手里开始，就已经被锁定了。

银行有专门的反洗钱部门，它会监控每个可疑的帐号。预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。