反洗錢題材電影

㈠ 反洗錢是什麼洗錢是什麼大家舉個淺顯的例子吧

將不合法取得錢例如毒品收益通過銀行，還有在電影里看到的，通過澳門賭場等資金流通很大的渠道將這些違法收益得來的錢流通到市面上，變成合法的收益的意思，這是我個人通俗的理解，呵呵

㈡ 什麼是洗錢和反洗錢，當前洗錢犯罪新特點

所謂洗錢，必然是和非法收入掛鉤的，那麼這玩意怎麼產生的呢，今天有時間坐下來更新下這塊內容，影視行業為什麼容易洗錢，其實主要是混亂，不只是我上面提到的這么簡單。我舉個具體的分例子：
前幾年高鐵宣傳片，號稱張藝謀導演，投資1850萬，結果後來追查起來，張藝謀這邊態度很明確：根本不是他導演的，只是看到片子提了提意見。從此事，便可以見一斑。
具體怎麼操作呢，可以這樣：比如拍這個片子需要的設備總共50萬吧，我偏不買，我租，審計上是摸不到這個漏洞的，因為如果采購設備，那是財政專款要開政府采購通道的，而這種宣傳部門的立項是不可能再去采購什麼的，所以最終還是走租賃（核算到製作費里），然後設備大大小小幾十數百件，我挨個標價，然後核算出來比如一天租賃費用3萬，好了，租給你100天（項目多長租期多長就可以，很多電影都是200天、300天的），獲利300萬，其實這沒什麼成本的，這300也是左右手倒而已。然後什麼藝術指導、特別顧問、掛名編劇、外聯製片等各類名目多不勝數。一個常見的電影劇組，從70到250人不等，都沒有明碼標價，你去造吧，導演1萬一天，先來100天的，燈光、攝像等等等等（我用過兩萬一天的燈光師），說個託大的話，給我一下午，我給你整個1800萬的影視預算單就能讓你看的一愣一愣的。
為什麼會產生這種問題，其實究其原因，主要是目前圈內製作經費極其不透明，具體情況就是甲方先委託乙方製作某片，國內基本上沒什麼影視公司能隨時養著一個完整的組，那麼就會在社會上招募組成一個團隊，乙方為甲方做兩件事兒：一，走稅，這個有點財務常識的可以給大家普及一下，我就不展開了，第二就是找這個拍攝團隊來執行這個項目，一般組成無外乎製片團隊、編劇團隊、導演團隊、拍攝及設備、演員，這個團隊就是個臨時組織，你今天用的這批場工和群演，明天就不一定是這一批，去過橫店的應該有感覺，人山人海。什麼幾十萬一集的劇本，百萬的布景，林林總總，不一而足，什麼價格都有。
後來高鐵這個被看出來了，然後追責了，果然是有問題，但問題是每年有無數這種片子，只是這個被抓了，其他的呢，反正每年百萬級的製作多如牛毛，這就沒法估算了。

第二，演唱會，很多時候你會發現某些演唱會票特別好找，甚至都是送票，如果這種演唱會不是冠名或者包場，而是盈利的演唱會的話，那九成九是洗錢……一個公司投資演唱會，設立購票點，另一公司大量買票分銷，兩個公司相互倒票，投資個一二百萬，然後洗個幾千萬票房，最後大家看演唱會都不用花錢…

演唱會這得四五年前了，我們給一個巡演做落地執行，也是被人當槍。
所謂落地執行，是演唱會要在某地開，需要一個本地團隊協調本地所有事宜，如宣發、設備、演員食宿、班底、技術、報備、場地等所有的一切，除了宣發，總體執行費給了我們一百上下，需要全都安排好。
這個演唱會是某著名主持人加上幾個歌星的全國巡演。我們這邊我找了一幫經常做演唱會的老手組了個團，幫他們做地推、宣發、售票，反正一切都是按照正常來，打廣告計劃，准備鋪整個城市的宣傳，然後計劃出來我去找甲方批預算，那會兒離開票還有一個月，我預計五十先燒一個月宣傳然後開票後再燒五十，這樣整體操作下來不過200，可以說很合適，結果去了甲方就把宣發費用駁回來了，說只有十萬預算你看著花吧，我都懵了，再問就是沒錢，沒辦法啊，那就用票置換吧，這一個月我就拿票置換，什麼電視廣播門店地推能用票置換的全用票，但是我知道負面效果就是沒售票前市面上就會流出關系票，對票房其實很不好，那會兒和甲方是一天一會，我就在會上提，結果甲方都表示無所謂，那好吧就這樣弄吧，反正我們只是執行和售票收入不掛鉤的。然後開票以後，又給了十萬，偌大的演唱會倆月宣傳周期就給了二十萬，這會兒我就琢磨著不對味了，照這樣准賠，演唱會除了冠名就是票房了，我們當時預期不高但是這么弄肯定也有問題，我就給甲方多次反映，宣發力度和售票力度不夠問題，甲方表示呵呵，管好你自己就行，我那會兒就心虛，這個圈子就這么小，還是那句話我干砸了人家圈子裡得說我本事不行，但是碰見這樣的甲方，也無奈。我後來都不敢問票務出了多少票，我怕太慘烈。最終開場前一周，要去看音響線陣的高度和功率（需要結合人數），音響技術就問我，坐多少人啊，要算聲音吸收什麼的，我咬咬牙，說按八成布吧，管他呢。
然後我回去忍不住問票務組，我說你給我說實話賣了多少，那會兒甲方票務是個小姑娘我天天逗她，她就悄悄給我說：哥你別給別人說，就賣了不到1000張。
我當時就震驚了！！三四萬人的體育場，就賣了一千張！！！這太扯淡了吧，顯然不對啊！！然後我就有點方，給當時一老大哥打電話，說這個情況，老大哥沉吟了半天，說你來我這兒一趟吧。我直接就去了，然後老大哥就說，這個情況，就是洗錢，最後幾天你注意注意票機（打演唱會防偽票專用的機器）在哪，看看怎麼出的票。多留心眼。不過別擔心有什麼問題，因為是執行方，無所謂的，只不過是讓人當槍使了。
然後果不其然，最後幾天票務他們關起門來把所有票都打出來了……好幾萬張堆在辦公室…
然後就是一片混亂，打出來的票無論標價多少，送人的送人，低價售出的售出，甚至賣10塊錢一張，然後要麼就是給黃牛，總之就是迅速的把這幾萬票撒向了市場，當時所有工作人員都可以隨便拿票送票，我手裡天天一二百張往外送，簡直是狂歡。一結合老大哥說的，我就明白這個路子了。
就是首先立項，宣布作演唱會，然後拿出一百萬資金來運作，這時候，成立組委會售票，比如有4萬座椅，那麼就是（40000X座椅價格）的錢會以合法途徑收入進來（售票都是小額，一張票無外乎380、480這種價格），而且無記名、不用身份證，來源完全不可查。當時最好的票是定價2980第一排，然後VIP1980，1098，這種大概5000張（就是演唱會時中心那個區域靠近舞台的），後面的680、580等等，總體票房三千萬上下。也就是說，最終花了150萬，洗了大概（能推算的）3000萬……
最後，演唱會當天座無虛席。
（更新內容：）
關於明星費用，第一個，明星沒想像的那麼貴，尤其是歌星，可以說和影視明星現在差距很大，國內演唱會出場費過200這個坎兒的，國內不足5人，100這個坎兒的，也就30人上下，大部分的，尤其是一些拼盤（大明星帶小明星一堆人），明星都是十萬二十萬而已，具體的價格這個我也沒法說，怕人家明星來罵我，但是真心沒那麼貴，尤其是一些沒有票房號召的，更是如此，再加上幾大廠牌都愛做推新人、拼盤、全國巡演，這種一場下來藝人的錢並不多，尤其是和廠牌直接簽巡演的那種，定價都是廠牌說了算的。
關於演唱會賺不賺錢，我給各位大老闆說，如果某人慫恿你投資演唱會，除了幾個特定的票房號召力之外，一聽不靠譜的人，直接大嘴巴抽他，迄今為止，演唱會性質也是賭博，賺和賠完全賭明星魅力，你們看著現場人山人海，那都是虛假繁榮，演唱會賠錢的比比皆是，保守估計5成賠錢，再深了就得開新帖子說了，沒必要。反正演唱會遠遠不是你們想的那樣，這個演唱會，為什麼說洗錢，其實是資本游戲，我說個復雜點的原理，看個樂就行了，別深究：

我們選一個明星，比如我吧，清五郎大爺，國內一線二胡演奏家，有點眼緣有點人緣，有些瘋狂女性老粉絲，然後，一些會玩資本的演出商就參股全國總包的20%，然後再把這些股份分批賣出去，總還是個明星，所以總會有人買單。等演出結束，因為上座率不理想，結算下來賠了錢，參股兩成的演出商反倒是高枕無憂，因為股份已經賣出去，賠錢與己無關，賺錢才要重新分賬。
演唱會本身就是市場行為，有市場就會有資本，也有些歌手比如一些港台的（尤其是港台，韓國，因為他們娛樂市場起的早，這些虧早就吃過了，市場成熟）全程自己把控，不賣冠名，不要贊助，就是不想被利益集團和資本玩家綁架。但是沒有商務合作就很難擔負成本，所以在人氣虛火的背後，還有資本虛火。一些玩家不生產演唱會，只是演唱會的搬運工罷了。
林林總總，這裡面都是經濟模型，和洗錢有關又無關，我就不展開了。總之很復雜啦。

再更新一個就是《雷鋒的故事》，那個其實不是洗錢。那是套錢。用的是套當地文化產業「動漫扶持基金」，一些地方為了扶持文化發展會有專項金，比如你做動畫片，在政府立項，然後只要項目合適，地方就會扶持你，2008到10年是扶持高峰期，具體操作就是你做一分鍾動畫，當地政府在扶持金裡面就拿出比如200塊扶持你，最終按照你動畫的長度（總分鍾數）給你一個錢，雷鋒那個就是相互套錢，他以極低價格（比如30塊/分）先去套政府扶持（200/分），然後當地政府為了政績會幫他聯系播出渠道，播出渠道打通後，在播出的時候，電視台會買他的版權（央視給他一部分補償，價格很.低，有幾年我記得20~130/分），他兩頭賺錢，地方賺政績，央視賺播出時長，三贏，至於內容，誰在乎。那幾年催生了大量這種項目，只不過這些年輕的動畫人不懂，這只是場政治游戲，而不是真要你畫出什麼來。很多年輕人開了動畫公司，看到政府鼓勵動畫，並且補貼，大腦里熱血翻湧，愛國心與動漫夢一起爆發，原本200/分的成本自己精益求精搞到1000/分的水平，然後賭上一切做，以為能成就一番事業，可惜，都沒看明白，政府扶持了一段，覺得沒意思，或者又有了新扶持領域了，政策瞬間改變，動漫不再吃香，可惜了那些動漫人，被政策坑的傾家盪產。抱著精緻的手稿搖頭嘆息。大家可以看看這幾年火的一些動畫，往前推推前幾年都有個這種斷崖式的波浪，就是這個原因。我一個大學同學就是這樣，一腔熱血之下組織了30個人的團隊，畫了兩年，然後政府一刀切，扶持不再撥，每月光工資虧空就十幾萬，結果一年之內破產，負債二百萬，十年過去沒緩過來

㈢ 洗錢什麼意思

打個比方吧，一個工薪階級在馬路邊撿到一個紙箱子，他搬回來打開看，是滿滿一箱子錢，足足60萬，用驗鈔機發現不是假的，是真錢。他想據為己有，讓這錢的來路完全不可疑。最簡單的辦法，就是家裡面的碗櫥里找出一個破碗，裝在錦盒裡拿到一個古玩店裡去寄賣。標價60萬。一個月後找個自己老婆家裡八竿子打不著的一個親戚，拿著這撿來的60萬給古玩店，古玩店扣除傭金後，54萬回到他自己手裡。還開了發票，證書，和鑒定書。這本來見不得光的錢就陽光了吧。
這個例子里，撿來的錢，就是指非法所得的錢。簡稱黑錢。
把黑錢通過舉例里的運作（私人藝術品買賣），讓黑錢轉變成合法收入的方式就叫做洗黑錢，簡稱洗錢。

㈣ 為什麼要洗錢

洗錢就是把黑色收入或者非正常收入正當化的方法及過程。
那有什麼是黑色收入？
包括黑澀會敲詐勒索、當官受賄等。
為什麼不能直接把錢存進銀行呢？因為銀行有反洗錢系統，簡而言之就是為了防範洗錢風險而建的系統，通過一系列電腦和人工判斷，找出洗錢者並上報。大家看電影，綁匪敲詐都是索要現金也就是這個道理
洗錢通常有以下幾個方法：
1、開餐館
不用管餐館生意好不好。我一口咬定這個餐館一年賺1000萬或者更多，實在不行我多開幾個餐館不行？開辦餐館的錢直接現金就可以支持。餐館一天的流水很大，食材采購、物資補充等都需要錢，顧客來付錢的時候都付的現金（當然有支付寶和微信）。我也可以自己用2000萬中的一部分來自己的餐館花錢，算賬的時候多算點，這樣一操作，我的部分錢是不是就是正當收入了，又有誰可以查出什麼呢？然後這樣下來，流水會十分可觀，除非把每筆賬都查得很清楚，不然真的很難去找出貓膩。同理，像KTV、酒吧、大型商鋪等等高消費的地方都可以用來洗錢，我用我自己的錢來我自己的店消費，慢慢地黑錢就變百錢了。
2、拍電影
大家可能覺得拍電影怎麼洗黑錢。

其實裡面大有內幕，這個套路是這么走的：
對外號稱1個億的投資，多少多少投入，3000萬分給明星，簽個陰陽合同，實際給她500萬，附帶條件某某某，你懂的；2000萬請個大導演，實際給他300萬意思一下；3000萬請個草台班子的國際製作團隊，實際給他300萬（五毛錢特效就這么來的），剩下2000萬才是正常拍電影的錢。這樣的電影賺了更好，不賺也把1億的黑錢洗成正常收入了。
3、游戲
大家肯定聽過游戲有托，十幾萬自己開個游戲，瘋狂找托，瘋狂往游戲充錢。其實就是沖給自己，又刺激了玩家的充值激情又洗了錢。這就是為什麼爛游戲這么多的其中一部分原因。
洗錢的方式其實還有更多，多到無法想像。找個荒山建個廟，整個廟里就布施箱是真的。
不過我所舉的例子是很簡單的，實際情況復雜得多。但，若想人不知，除非己莫為。只要有操作，就會留下痕跡，就有被發現的可能，金融秩序和社會公正就可以得以維護。

㈤ 經常看到電影了面說洗黑錢，是什麼意思啊

「洗錢」(Money Laundering)是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為。現代各國法律對洗錢的解釋不完全相同，金融機構反洗錢比較權威的機構巴塞爾銀行法規及監管實踐委員會，從金融交易角度對洗錢進行了描述：犯罪分子及其同夥利用金融系統將資金從一個帳戶向另一個帳戶作制服或轉移，以掩蓋款項的真實來源和受益所有權關系；或者利用金融系統提供的資金保管服務存放款項"。即常言之「洗錢」。

「洗錢」一詞，源於本世紀初，美國舊金山一家飯店老闆發現骯臟的錢幣常常會弄臟顧客漂亮的手套，於是就將在飯店流通的錢幣放進洗滌劑中清洗，這就是最初的洗錢。

洗錢犯罪可以和絕大多數的犯罪共生，是這些犯罪的下游犯罪。從司法角度看，洗錢成為一種「犯罪屏障」，既妨害了司法活動，也助長犯罪分子有恃無恐的氣焰，促使他們不斷實施犯罪。從金融管理秩序角度來看，洗錢活動往往藉助於合法的金融網路清洗大筆黑錢，這不僅侵害了金融管理秩序而且也嚴重破壞了公平競爭規則，破壞了市場經濟主體之間的自由競爭，從而對正常、穩定的經濟秩序帶來一定的負面影響。

洗錢通常以隱藏資產來源為目的。典型的交易分三個過程：一、入賬，即通過存款、電匯或其它途徑把不法錢財放入一個金融機構；二、分賬，也就是通過多層次復雜的轉賬交易，使犯罪活動得來的錢財脫離其來源；三、融合，以一項顯示合法的轉賬交易為掩護，隱瞞不法錢財。通過這些過程，罪犯就可把非法所得轉移並融合到有合法來源的資金中。

洗錢造成了極其嚴重的經濟、安全和社會後果。洗錢為販毒者、恐怖主義分子、非法武器交易商、腐敗的政府官員以及其他罪犯的運作和發展提供了動力。洗錢已經變得越來越國際化，而與犯罪活動有關的金融問題也由於科技的日新月異以及金融服務業的全球化而變得日益復雜化。

據國際貨幣基金組織統計，全球每年非法洗錢的數額約佔世界國內生產總值的2％至5％，介於6000億至1. 8萬億美元之間，且每年以1000億美元的數額不斷增加。特別是在當前經濟全球化、資本流動國際化的情況下，洗錢活動對國際金融體系的安全、對國際政治經濟秩序的危害極大。

㈥ 最早受到關注的洗錢活動是在哪種犯罪形式的犯罪收益

中華人民共和國反洗錢法規定的洗錢犯罪共七種類型：

中華人民共和國反洗錢法規定洗錢犯罪的形式種類是：毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。共七類，洗錢的目的就是把這些錢變為法律認可的合法收入。

(6)反洗錢題材電影擴展閱讀：

中國在稅收領域制定了一些制度和措施，打擊涉稅犯罪、洗錢和恐怖融資。

2018年，中共中央宣傳部、文化部和旅遊，國家稅務總局，國家廣播電視管理局和國家廣電總局聯合發布通知，要求加強治理的天價報酬，「陰陽合同」，偷稅漏稅等問題在電影和電視行業，控制不合理的報酬，促進依法納稅，促進影視產業的健康發展。

根據實際情況的風險洗錢，恐怖分子融資和逃稅在中國，國務院辦公廳發布的意見完善監督體系和機制反洗錢，恐怖分子融資和逃稅2017年，標記，在稅收領域反洗錢和反恐融資已經成為國家戰略。

為了打擊非法的行為嚴重的稅，充分發揮群眾的作用和輿論監督，促進逃避稅務欺詐，洗錢工作深入發展，國家稅務總局在2014年制定了「重大稅收違法案件信息發布方法（試行）》體系，有利於保持稅收管理的正常秩序，懲罰嚴厲稅收違法，促進社會信用體系的建設。

日益增長的跨境偷稅漏稅，因為在2013年，國家稅務總局簽署了經濟合作與發展組織（OECD）和歐盟委員會發起多邊稅收征管互助條約，這將進一步促進國際合作，提高稅收的使用和管理的跨國納稅人稅收服務和收集和管理水平，幫助創造公平和透明的稅收環境。

㈦ 反洗錢可疑重新識別客戶身份函什麼回復模板

摘要     1.工行反洗錢重新識別客戶身份，「工銀e生活」中國工商銀行，t，工行反洗錢微電影，工行宿州分行舉辦客戶答謝會，【如何做好客戶身份識別】——櫃面開戶篇，T，t，t，t，非自然人客戶如何配合金融機構識別受益人身份。

㈧ 為什麼電影里劫匪不要連號的錢幣

劫匪不要連號的錢幣，就是為了防止被警方追查到，方便把贓款洗白。

在劫匪綁架人質事件發後，大多數被害人家屬都選擇報警。當綁匪所要贖金時，被害人家屬就會籌措大量現金，大量的現金只能來自銀行，這時警方會要求銀行向被害人家屬支付連號現鈔，記好連號錢的號碼，為警方以後追查這筆錢的去向，從而找到劫匪的下落埋下了伏筆。

事實上劫匪也不是傻子，深知連號錢對他們潛在著巨大威脅，為以後的贓款洗白也增加了難度，很容易暴露行蹤，因此，劫匪是不會要連號錢的。他們會通知被害人家屬，贖金里不能有連號錢。

(8)反洗錢題材電影擴展閱讀；

大筆連號的錢唯一來源途徑就是銀行，現在是高科技時代，資金流通是很方便的，日常生活中根本不需要提取大筆現金。就算是遇到特殊的情況，需要提取巨額現金，銀行也會追問用途，並對這筆錢的出納和流向做非常詳細的記錄。所以說巨額的連號現金從離開銀行手裡開始，就已經被鎖定了。

銀行有專門的反洗錢部門，它會監控每個可疑的帳號。預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。